耳朵/ OFAC商业 & 军品出口控制 & 禁运e-研讨会模块 (非美国公司)
美国商业出口管制简介
- 控制的关键概念
- 与国际管制的比较
- 出口管理条例
- 工业和安全局
受美国司法管辖的物品和人员
- 对“美国人”的管制
- 对来自美国的硬件、软件和技术数据的控制
- 对含有美国产地来源成分的非美国制造物品的管制
- 美国最小内容计算
出口分类和出口确定
- ECCN分类
- “不需要许可证”的决定
- 许可例外的决心
- 红旗组织,被拒方和扩散筛查
- 新中国军队一网打尽
- 许可证要求
美国禁运和EAR特别国家管制
- 外国资产控制办公室(OFAC)
- 全面禁运国家:伊朗、苏丹和古巴
- OFAC许可和批准政策
- EAR特别国家控制:叙利亚,朝鲜
- 利比亚、伊拉克和巴勒斯坦的控制地位
- 特别指定国民
耳朵Antiboycott规定
- 介绍
- 与阿拉伯联盟的关系抵制以色列和其他抵制
- 适用于美国以外的交易
- 禁止和异常
- 报告要求
出口管制改革
- 清单转换:军品从ITAR管辖权转变为EAR管辖权
- 新600 -系列ECCNs
- 新的“特别设计”定义(EAR & ITAR)
- 处理现有的许可证 & 批准
- 过渡到新规则
出口执行
- 美国规则如何在美国境外执行
- 公司和个人罚款和处罚
- 执法的案例研究
- 防止违反
合规项目
- 制定企业出口合规计划的考虑因素
- 程序方法的类型
- 美国政府合规项目建议
技术资料注意事项
- 对有形和无形数据的控制
- 被视为出口和再出口
- 第三国的国家考虑
- 电子邮件数据,服务器访问和下载