地方法院驳回对外国资产控制办公室的处罚，理由是正当程序，法规不明确

执行, 外国资产控制办公室, 制裁, 乌克兰, 违反 & 罚款

作者:尼古拉斯·特纳，梅雷迪思·拉斯伯恩，布莱恩·伊根，埃德·克劳兰 & 2019年12月31日，美国约翰逊律师事务所(Johnson LLP.S. 德克萨斯州北部地区法院驳回了美国财政部外事办公室在2017年发出的200万美元罚款...

律政司公布出口管制及制裁的执行政策

司法部, 执行, 违反 & 罚款, 自愿披露

2019年12月，司法部(司法部)发布了一项政策, 通过国家安全司(NSD)反情报和出口管制科(CES)制定标准，用于确定解决方案...

人口普查局更改因FTR违规而提交VSDs的收件人

人口普查, 违反 & 罚款, 自愿披露

作者:Jim Bartlett, FullCircleTradeLaw, PLLC, 1-202-802-0646, JEBartlett@FullCircleTradeLaw.对外贸易条例(“FTR”), 15 CFR Part 30, 规范自动出口下电子出口信息(EEI)报告的归档...

两名男子被控洗钱和违反对伊朗制裁

伊朗, 沙特阿拉伯, 违反 & 罚款

作者:丹妮尔·哈奇12月16日, 2019年，约旦的Issam Shammount和沙特阿拉伯的Abdullah Alhay被指控违反美国出口法律和与伊朗有关的制裁. 两人共同努力，获得了来自美国的飞机和零部件，并提供给最终用户...

印尼男子和三家公司被控违反对伊朗制裁

商务部门, 否认 & 受限制的方, 执行, 印尼, 伊朗, 外国资产控制办公室, 制裁, 违反 & 罚款

作者:Danielle Hatch Sunarko Kuntjoro, 印度尼西亚公民, 三家印尼公司被指控违反了与美国对伊朗制裁有关的美国出口法律. PTMS航空支架(PTMS)、PT Kandiyasa Energi Utama (PTKEU)和PT Antasena...

美国海军承包商因向中国提供技术图纸被罚款8.4万美元

国际清算银行, 加拿大, 中国, 否认 & 受限制的方, 执行, 违反 & 罚款

作者:丹尼尔·哈奇，前美国海军承包商, OceanWorks国际合作公司(OceanWorks)及其总裁, 格伦·奥梅尔·维奥公司参与了一项计划，他们向一家中国公司提供了美国海军的技术数据，这家公司正在进行设计和...