国际清算银行, 加拿大, 中国, 否认 & 受限制的方, 执行, 违反 & 罚款
作者:丹尼尔·哈奇,前美国海军承包商, OceanWorks国际合作公司(OceanWorks)及其总裁, 格伦·奥梅尔·维奥公司参与了一项计划,他们向一家中国公司提供了美国海军的技术数据,这家公司正在进行设计和...
国际清算银行, 加拿大, 商务部门, 否认 & 受限制的方, 耳朵, 执行, 违反 & 罚款
作者:Danielle Hatch Alexis Vlachos, 41, 蒙特利尔, 魁北克省因在2010年至2011年间从美国向加拿大走私104支手枪而被判处51个月监禁. 弗拉科斯与安妮特·韦克斯勒和杰米·鲁伊斯合作设计了一个购买手枪的计划...
加拿大, 德国, 伊朗, 外国资产控制办公室, 制裁, 违反 & 罚款
作者:Danielle Hatch Mahin Mojtahedzadeh (Mahin), 74, 伊朗公民, 今天承认从美国向伊朗出口燃气轮机部件. 马汉是ETCO- tzc (ETCO)的总统和董事总经理。, 哪家出口公司有办公室...